Política de KYC e AML da MC Games

A plataforma aplica verificação de identidade e controles de AML para confirmar quem é o titular da conta, prevenir fraude e coibir atividade suspeita e crimes financeiros. Essas práticas promovem transparência e o cumprimento das normas aplicáveis no Brasil.

• Jogo limpo e tratamento equitativo para todos
• Segurança do usuário e proteção de conta
• Transparência nos processos de verificação e auditoria
• Conformidade com requisitos regulatórios e obrigações de reporte

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade antes de acessar integralmente os serviços e solicitar retiradas. O envio de documentos pode ser solicitado a qualquer momento para confirmar informações e manter a conta em conformidade.

• Documento oficial de identificação com foto
• Comprovante de endereço atualizado
• Comprovação de titularidade do meio de pagamento utilizado

A plataforma mantém controles para impedir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras condutas ilícitas. As medidas incluem processos automatizados e revisões humanas proporcionais ao risco.

• Monitoramento de transações e atividades em tempo real
• Regras automatizadas de detecção e alertas para atividade suspeita
• Diligência aprimorada para eventos e perfis de alto risco
• Revisão de operações de valor elevado ou incomuns
• Pontuação e classificação de risco do usuário
• Triagem em listas de sanções, restrições internacionais e identificação de PEP
• Comunicação às autoridades competentes, incluindo COAF/UIF, conforme obrigações de reporte previstas em lei

Para sustentar a verificação de identidade e os controles de AML, determinadas condutas são estritamente vedadas na plataforma. O descumprimento pode resultar em medidas de mitigação imediatas.

• Manutenção de múltiplas contas por uma mesma pessoa
• Uso de documentos falsos, adulterados ou obtidos de forma ilícita
• Tentativas de lavagem de dinheiro ou dissimulação de origem de recursos
• Manipulação de sistema, exploração indevida de falhas ou automações não autorizadas
• Compartilhamento, venda ou cessão de acesso da conta a terceiros
• Utilização de instrumentos de pagamento de terceiros ou sem comprovação de titularidade
• Falsa declaração de identidade ou ocultação do verdadeiro titular da conta

Violações às regras de KYC/AML ou indícios de atividade suspeita podem levar à adoção de medidas de controle, conforme a legislação aplicável e os termos de uso. A resposta é proporcional ao risco e pode ocorrer sem aviso prévio quando autorizado por lei.

Suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco de fundos ligados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, reporte às autoridades competentes quando aplicável.

O usuário deve fornecer dados pessoais verdadeiros e atualizados, além de concluir o processo de verificação de identidade dentro dos prazos informados. Solicitações de documentos adicionais devem ser atendidas com prontidão para viabilizar a análise de risco. Somente meios de pagamento de titularidade própria podem ser usados para depósitos e saques. Qualquer indício de atividade suspeita observado na conta deve ser comunicado imediatamente ao suporte, preservando a segurança do usuário e a proteção de conta.

A plataforma mantém compromissos de jogo limpo e transparência para proteger o usuário e assegurar um ambiente seguro. Tais princípios reforçam a prevenção de fraudes e o cumprimento das normas de integridade do mercado.

• Conformidade com padrões de KYC e AML aplicáveis no Brasil
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais conforme a LGPD
• Monitoramento contínuo para identificação de atividade suspeita
• Prevenção de manipulação, conluios e condutas desleais
• Suporte ao usuário em temas de segurança e jogo responsável
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e titular da conta

<liCondições iguais para todos os usuários, com regras claras e auditáveis